رئیس مرکز اطلاعات مالی
به دنبال کسب آخرین اقدامات جهانی مبارزه با پولشویی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی خانی با بیان اینکه در بحث آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خلا زیادی داریم، گفت: باید شیوه ها و دستورالعمل های بروز در این زمینه داشته باشیم. آموزش یکی از محورهای مهم کاری ما است. هم زمان در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم.وی افزود: معتقد هستم کشور ما از بسیاری از کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوتر است. شاید یکی از مشکلات ما این بوده است که به درستی اقدامات خودمان را تبیین نکردیم. بر این موضوع کار می‌کنیم تا اقدامات خود را در حوزه بین الملل معرفی کنیم. امیدواریم این مسئله به دفاع از حقوق کشور در مراجع بین المللی نیز کمک کند.رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: یک واقعیت این است که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از مسائل روز دنیا است که در کشور ما نیز چنین خواهد شد. افرادی که به این حوزه ورود کنند جزو افراد تأثیرگذار در کشور خواهند شد.خانی تاکید کرد: اواخر سال گذشته با ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به حوزه آموزش، حداقل آموزش‌های مورد نیاز در دستگاه‌ها به آنها ابلاغ شد. ضمن اینکه با همکاری سازمان اداری و استخدامی این آموزش‌ها به عنوان آموزش اجباری در نظر گرفته شد. اخیرا برای قضات دوره آموزشی برگزار شد. در منطقه لابراتوار آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را داریم و تا کنون 1500 ساعت آموزش را در این مرکز برگزار کردیم و گواهی صادر کردیم.وی اظهار کرد: به دنبال بروزرسانی نرم افزارهای آموزشی هستیم و تلاش ما این است که کشور را به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کنیم. امروز دو کشور از ما درخواست کردند تا دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار کنیم.وی در پاسخ به سوالی در مورد اجرای قواعد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گفت: ما در ایران قانون داریم و معتقد هستیم قانون و دستورالعمل های آن به همراه مصوبه های شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از بسیاری از کشورها جلوتر است.