اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس
کردیت سوییس به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین با اتهامات کیفری روبرو است. به گزارش اقتصادسرآمد، دادستان سوئیس کیفرخواستی را علیه دومین بانک بزرگ کشور به دلیل عدم مقابله با اقدامات پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط سندیکای جنایی بلغارستان تشکیل داد.مطابق بیانیه دفترکل دادستان سوئیس، کردیت سوییس به عدم انجام کلیه اقدامات سازمانی منطقی و مورد نیاز برای جلوگیری از پولشویی دارایی متعلق و تحت کنترل این سازمان جنایی متهم شده است.این کارتل جنایی که گفته می شود توسط یک کشتی گیر برتر بلغاری تاسیس شده، درگیر فروش بین المللی کوکائین و پولشویی گسترده از عواید آن بوده است. پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای خرید املاک و مستغلات در سوئیس و بلغارستان استفاده شده است.طبق گزارش دادستانی، درآمد حاصل از آن به حسابهای بانکی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ توسط این کارتل جنایی کنترل میشده است، وارد شده است. روش های افتتاح و نظارت بر حساب ها توسط کارمندان و مافوق های کردیت سوییس با مقررات ضد پولشویی موجود و همچنین با دستورالعمل های داخلی بانک مطابقت ندارد.
![اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس](/content/newspaper/Version956/0/Page3/newspaperimgl_956_3.jpg?width=1500&crop=51,1562,235,463)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بیت کوین۴۰۰ هزار دلار می ارزد
-
توپ در زمین بازار گردانان
-
برگزاری رویداد «نوین کمپ » در 18 دی ماه
-
آغاز اجرای بانکداری دیجیتال در بانک دی
-
بانک تجارت ،بزرگترین بانک بورسی کشور
-
راهی جز فعال کردن دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد
-
ثبات نرخ ارز و عدم خلق پول مدنظر دولت قرار گیرد
-
برگزاری مجمع فوق العاده بانک انصار به صورت آنلاین
-
فرصت ۴ روزه برای شرکت در قرعه کشی جوایز جشنواره هپ بانک ملی
-
اهداء تبلت به دانشآموزان بیبضاعت توسط بانک توسعه تعاون
-
اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس
اخبار روز
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار