مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: با رصد سیستمی تراکنشهای بانکی، قبل از وقوع جرم در حوزه حسابهای اجارهای، جلوی آن گرفته میشود.به گزارش اقتصادسرآمد، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خصوص رصد تراکنش های بانکی در پاسخ به سوال چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود افزود: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکهای کار میکنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده میکنند.مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار میگیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما پول و وجوه متعلق به خودش نیست.ممکن است در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواکننده، افرادی که کم سواد هستند و یا بحث نیاز مالی دارند مورد سوء استفاده قرار بگیرند.در موارد حضوری ممکن است بحث حساب های اجاره ای مطرح نباشد. ممکن است به عنوان یک کارمند فرد استخدام شود اما از هویت او جهت امر خلاف سوء استفاده شود. در خیلی از پرونده های کلان متاسفانه شاهد این معضل بوده ایم.وی گفت : مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجارهای توجیه شوند. در اختیار قرار دادن حساب به منزله قرار دادن قسمتی از هویت فرد به شخص دیگری است. در خیلی از پروندهها افرادی که خلافکار های اصلی بودند در حوزه های مختلف در حوزه قمار، شرط بندی و فرار مالیاتی دسترسی به این افراد ساده نبود.بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و زمانی با این پرونده مواجه می شدیم که در پرونده بحث قضایی پیش میآمد و بحث های پلیسی مطرح می شد.با چند دستورالعمل بانک مرکزی که در این حوزه وجود دارد بنای رصد سیستمی هم نیز فراهم شده است، یعنی لایه دفاعی مقداری قبل تر می آید، یعنی قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا جایی که امکان دارد جلوی این موضوع را می گیرد.دهقان گفت : بانک مرکزی کاملا به صورت نظاممند، هوشمند و سامانه ای اقدام به رصد میکند، گامهای موثری در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است. تعامل بسیار خوبی با سازمان امور مالیاتی انجام شده است . آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی پیشبینی شده است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شغل افراد تکلیف تعیین شده که اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته است.اطلاعات خوبی در کشور وجود دارد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
کار دشوار بانک مرکزی برای کنترل تورم در کنار توجه به تولید
-
سهم دانشبنیانها از نظام بانکی و بازار سرمایه
-
رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد شد
-
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
-
استقرار کامل حکمرانی ریال در دستورکار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
-
آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت ارایه شد
-
پرداخت بیش از ۱۲۳ هزار فقره تسهیلات بدون ضامن در بانک سپه
-
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان
-
آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از صنایع غذایی کشور
-
آیا طرح مسدودسازی با منافع بانکها در تعارض است؟
اخبار روز
-
اجرای پروژه مسئولیت اجتماعی گروه ادمیرال در ۱۵ هنرستان دریایی کشور
-
راهبردانش متولی آموزش هنرآموزان هنرستانهای علوم فنون دریایی کشور
-
سپهران ریل، میزبان نشست مقامات حملونقل افغانستان در تهران
-
رکوردشکنی ترانزیت ریلی در اینچهبرون/ ۳ میلیون تن کالا در مسیر طلایی شمال شرق
-
ثبت سرعت ۱۶۴۰ مگابیتی ۵G همراه اول در اردبیل در حضور وزیر ارتباطات
-
همراه اول و هلالاحمر تفاهمنامه همکاری امضاء کردند
-
پایان عملیات حفاری دومین چاه توسعه ای میدان خارتنگ
-
زیرساختهای لازم جهت سرمایهگذاری در حوزه شیلات خوزستان فراهم است
-
برگزاری اجلاس کریدور آسیای میانه-ایران-ترکیه در شهر دوشنبه با همکاری اکو
-
دلار ثابت ماند؛ یورو ارزان شد
-
نظارت هوشمند و فناورانه ، شفافیت و اثربخشی به دنبال دارد
-
تولید محتوای سیاسی در حوزه هوش مصنوعی، ضرورتی راهبردی در جنگ ارادهها است
-
آغاز ثبتنام سیزدهمین دوره کارآموزی همراه اول
-
بازدید مشترک معاونین وزیر اقتصاد و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا از گمرک شهریار
-
برقراری ارتباط بین سامانههای تعیین تکلیف کالا
-
درخشش صنعت آبزیپروری اردبیل در دهمین نمایشگاه کشاورزی
-
عنوان «حیاتی و تعیینکننده» بالاترین مدال است
-
مسئولان ارشد دولتی هنوز تصمیمی برای گازوئیل ۳ نرخی نگرفتهاند
-
وعده اتمام راهآهن کرمانشاه - خسروی تا دو سال آینده
-
نشست هم اندیشی مدیران بنادر شمالی/ ضرورت بهکارگیری نیروهای متخصص دریایی/ لزوم وصول مطالبات از شرکت های کشتیرانی