مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: با رصد سیستمی تراکنشهای بانکی، قبل از وقوع جرم در حوزه حسابهای اجارهای، جلوی آن گرفته میشود.به گزارش اقتصادسرآمد، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خصوص رصد تراکنش های بانکی در پاسخ به سوال چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود افزود: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکهای کار میکنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده میکنند.مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار میگیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما پول و وجوه متعلق به خودش نیست.ممکن است در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواکننده، افرادی که کم سواد هستند و یا بحث نیاز مالی دارند مورد سوء استفاده قرار بگیرند.در موارد حضوری ممکن است بحث حساب های اجاره ای مطرح نباشد. ممکن است به عنوان یک کارمند فرد استخدام شود اما از هویت او جهت امر خلاف سوء استفاده شود. در خیلی از پرونده های کلان متاسفانه شاهد این معضل بوده ایم.وی گفت : مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجارهای توجیه شوند. در اختیار قرار دادن حساب به منزله قرار دادن قسمتی از هویت فرد به شخص دیگری است. در خیلی از پروندهها افرادی که خلافکار های اصلی بودند در حوزه های مختلف در حوزه قمار، شرط بندی و فرار مالیاتی دسترسی به این افراد ساده نبود.بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و زمانی با این پرونده مواجه می شدیم که در پرونده بحث قضایی پیش میآمد و بحث های پلیسی مطرح می شد.با چند دستورالعمل بانک مرکزی که در این حوزه وجود دارد بنای رصد سیستمی هم نیز فراهم شده است، یعنی لایه دفاعی مقداری قبل تر می آید، یعنی قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا جایی که امکان دارد جلوی این موضوع را می گیرد.دهقان گفت : بانک مرکزی کاملا به صورت نظاممند، هوشمند و سامانه ای اقدام به رصد میکند، گامهای موثری در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است. تعامل بسیار خوبی با سازمان امور مالیاتی انجام شده است . آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی پیشبینی شده است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شغل افراد تکلیف تعیین شده که اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته است.اطلاعات خوبی در کشور وجود دارد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
کار دشوار بانک مرکزی برای کنترل تورم در کنار توجه به تولید
-
سهم دانشبنیانها از نظام بانکی و بازار سرمایه
-
رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد شد
-
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
-
استقرار کامل حکمرانی ریال در دستورکار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
-
آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت ارایه شد
-
پرداخت بیش از ۱۲۳ هزار فقره تسهیلات بدون ضامن در بانک سپه
-
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان
-
آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از صنایع غذایی کشور
-
آیا طرح مسدودسازی با منافع بانکها در تعارض است؟
اخبار روز
-
جابهجایی ۸ هزار مسافر با کشتی در جنگ ۱۲ روزه
-
اجرای میثاق دولت با ملت در حوزه مسکن و راه نیازمند همافزایی ملی است
-
آغاز عملیات ریلگذاری راهآهن مبارکه-سفیددشت-شهرکرد با دستور وزیر راه و شهرسازی
-
ضرورت وجود تناسب بین جمعیت و بارگزاری در شهرکرد
-
افزایش پروازهای هفتگی «هما» در مسیر تهران به باکو از ۲۳ تیرماه
-
راه آهن چگونه چرخ های حمل و نقل کشور را در جنگ ۱۲ روزه به حرکت درآورد؟
-
حضور مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهنها( UIC )
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از احداث باند دوم بلداجی-سهراهی گندمان
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور شهرکرد- شلمزار
-
تکمیل پروژههای ناتمام چهارمحال و بختیاری در دستور کار است
-
امیدوارم سوت قطار تا پایان سال آینده در بام ایران شنیده شود
-
ثبات قیمت بلیت قطار برای ایام اربعین
-
تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم در بازسازی های پساجنگ
-
تالار شیشهای دوباره ریخت
-
بیتکوین در رشد قیمت بیرقیب شد
-
صدور گذرنامه زائران اربعین در کمترین زمان ممکن
-
ریلگذاری راهآهن شهرکرد به سفیددشت به مبارکه اجرایی میشود
-
هواشناسی ایران ۱۷ تیر؛ رگبار باران در نوار شمالی و جنوبشرق کشور
-
آسمان کشور دوباره سفید شد
-
نقش محوری مناطق آزاد در تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط بحرانی ۱۴۰۴