سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به معامله ایران چک های درشت با دلار ارزان قیمت گفت: بانک ها با ابزارهایی که در دست دارند، می توانند موضوع نقدینگی را برای جلوگیری از پولشویی مدیریت کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، روح الله لطیفی با تاکید بر تشدید نظارت های بانکی برای حفظ ارزش پول ملی در معاملات تجاری به ایرنا اظهار داشت: از آنجا که ایران چک های درشت یعنی با ارقام ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به صورت محدود چاپ و توزیع می شوند، به راحتی قابل پیگیری هستند و بانک ها می توانند هویت افرادی که از بانک ها اینگونه پول نقد دریافت می کنند را مورد رصد قرار دهند.
وی با یادآوری اینکه ایران چک های جدید بویژه یک میلیونی به تازگی در شبکه پولی کشور توزیع شده اند و به راحتی قابل رصد و شناسایی هستند، گفت: استفاده از این ایران چک ها برای ورود و صدور کالاها امکان پولشویی و قاچاق را فراهم کند بنابراین باید مسیرها را اصلاح کنیم تا پول ها به مسیر درستی هدایت شود.
لطیفی با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق جامعیت لازم را برای برخورد با متخلفان دارد، اظهار داشت: نهاد های مرتبط در حوزه پولی و مالی به راحتی می توانند ایستگاه هایی که در مسیر پولی قرار دارد را شناسایی کنند و البته تا کنون نیز این دستگاه ها در این زمینه خوب اقدام کردند.
سخنگوی کمیسیون تجارت خانه صمت ایران ابراز کرد: جلوگیری از پولشویی نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است تا جلوی ایجاد اینگونه شبکه‌های واسطه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه گرفته شود.