معاون نظارت بانک مرکزی خبرداد
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند برای مقابله با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.به گزارش اقتصادسرآمد، ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانکها، نقدینگی را در کشور کنترل میکند.وی افزود: این امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملاً مشهود بود.مقام مسئول بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعملها، با کمک مدلهای کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمرهای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک است و اگر بانک از این رشد تخطی کند، بلافاصله با ابزارهای قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیأت انتظامی مواجه خواهد شد.سروش تاکید کرد: اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است؛ چرا که این مجازات تأثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانههای بانکی نیز گفت: سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکهها کمک شایانی میکند و امیدوارم هستیم به زودی دادههای اولیه این سامانه در اختیار بانکها قرار گیرد.سروش با بیان اینکه در اختیار داشتن دادهها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوریهای نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بر بانکها است، افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و دادهها دو گام اصلی در نظر گرفته شده که توأمان در حال پیگیری است. این دو گام شامل پیادهسازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانکها و تکمیل پایگاههای دادهای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دریافت شوند، میشود.معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات دورهای مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات اعتباری زمینه بحث و بررسی برنامههای فعلی و آتی در این حوزه را فراهم میکند، تاکید کرد: با توجه به امر مهم مبارزه با پولشویی نیازمند آن هستیم که هرگونه ابهام، شبهات و سوالات در این حوزه را که از جانب بانکها و مؤسسات اعتباری مطرح میشود، در جلسات متعدد از جمله هم اندیشیهای دورهای مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در تدوین دستورالعملها شاهد حداکثر تأثیرگذاری آنها باشیم.وی با تاکید بر همکاری مثبت و سازنده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: سطح همکاریهای بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی افزایش یافته و از بانکها درخواست داریم تا همانند بانک مرکزی، در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات