بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت اظهار کرد: نظام بانکی نقش اجرای قانون و مقررات و استانداردها ملی و بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در رتبه بندی و ارزیابی های ملی و بین المللی به ویژه در شاخص های شهرت، اعتبار و سلامت جدی تر بگیرند.رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز با رویکرد تامین حداکثری منافع ملی کشور و تحقق شفافیت، سلامت و عدالت مالی و اقتصادی، اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را با جدیت پیگیری می کند، تاکید کرد: انتظار می رود نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی در حوزه های هوشمندسازی، آموزش، کیفی سازی گزارشات معاملات مشکوک، ارائه خدمات به ارباب رجوع به خصوص اتباع خارجی و …. را داشته باشد.طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست نقاط قوت و ضعف احصا شده از عملکرد بانک تجارت در مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع اتخاذ شد
![بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند](/content/newspaper/Version1591/0/Page3/newspaperimgl_1591_3.jpg?width=1500&crop=46,326,242,617)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پزشکان و وکلا مکلف به استفاده از کارتخوان شدند
-
حذف دلار و نفت از چرخه اقتصاد به صلاح کشور است
-
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود
-
مجلس برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مشمولان مجوز داد
-
برنامهریزی برای ارتقاء نظام مالیاتی کشور در تراز جهانی
-
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه
-
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
-
بهبود ساختارهای بانک آینده در جریان است
-
رونمایی از چک دیجیتال بانک سپه در آینده نزدیک
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد