بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت اظهار کرد: نظام بانکی نقش اجرای قانون و مقررات و استانداردها ملی و بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در رتبه بندی و ارزیابی های ملی و بین المللی به ویژه در شاخص های شهرت، اعتبار و سلامت جدی تر بگیرند.رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز با رویکرد تامین حداکثری منافع ملی کشور و تحقق شفافیت، سلامت و عدالت مالی و اقتصادی، اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را با جدیت پیگیری می کند، تاکید کرد: انتظار می رود نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی در حوزه های هوشمندسازی، آموزش، کیفی سازی گزارشات معاملات مشکوک، ارائه خدمات به ارباب رجوع به خصوص اتباع خارجی و …. را داشته باشد.طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست نقاط قوت و ضعف احصا شده از عملکرد بانک تجارت در مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع اتخاذ شد
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پزشکان و وکلا مکلف به استفاده از کارتخوان شدند
-
حذف دلار و نفت از چرخه اقتصاد به صلاح کشور است
-
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود
-
مجلس برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مشمولان مجوز داد
-
برنامهریزی برای ارتقاء نظام مالیاتی کشور در تراز جهانی
-
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه
-
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
-
بهبود ساختارهای بانک آینده در جریان است
-
رونمایی از چک دیجیتال بانک سپه در آینده نزدیک
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد