رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۹ قریب به ۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است، گفت: عمده این متخلفان ارزی در استان‌های مرزی مشغول به معاملات غیرمجاز و کلاهبرداری بوده‌اند.به گزارش اقتصادسرآمد، نوسانات ارزی سال‌های اخیر که به دلیل مشکلات تحریمی و ضعف نظارت بازارساز علاوه بر آنکه ضربه سنگینی به ذخایر ارزی، تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و قیمت کالاهای اساسی وارد کرد، خود عاملی بود تا نفوذ واحدهای غیرمجاز و صرافی‌های متخلف را در نقل و انتقالات بین المللی ارزی رابه دلیل محدودیت‌های تحریمی تحمیل شده به سیستم بانکی، بیش از گذشته باز بگذارد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال89  تا 92 به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود، چراکه همزمان به دلیل پراکنده بودن قوانین حاکم بر صرافی‌ها در مقایسه سیستم بانکی، بانک مرکزی با یک سیستم نقل و انتقال ارزی غیرشفاف و بی‌ضابطه‌ای مواجه شد که دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شده بود.«هم‌دستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‎‌بندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.در ماه‌های اخیر طبق شواهد و با رصد گفته‌های مسئولان، به وضوح قابل مشاهده است که مجددا فعالیت غیرمجاز صرافان ارزی- حوالجات و صرافان ارز دیجیتال امااین‌بار نه در فضای فیزیکی بلکه در فضای مجازی به شدت رو به افزایش بوده است.اردیبهشت ماه سال جاری  پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.همچنین «کامران سلطانی‌زاده» رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.