کپی مدارک اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی ضرورت ندارد
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوقالذکر نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، پیرو بخشنامه شماره 275741/98 مورخ 16/08/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10/06/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.همچنین بخشنامه شماره 123819/99 مورخ 25/04/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوقالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دستهچک»، به آگاهی می رساند باتوجه به گزارشهای دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامههای یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی میکنند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
عضو کمیسیون تلفیق: تذکر رهبری در بودجه اعمال میشود
-
آمادگی بیش از پیش جهان در پذیرش رمزارزها
-
کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم طی ۱۲ ماه
-
تسهیلات تکلیفی منجر به رشد پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد
-
تنوع سازی در ترکیب منابع صندوق با بازپسگیری مطالبات
-
نخستین صندوق املاک و مستغلات به زودی در فرابورس
-
سود سهام عدالت متوفیان را یکجا به وراث پرداخت میکنیم
-
کپی مدارک اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی ضرورت ندارد
-
سوپرمارکت مالی بانک تجارت در خدمت توسعه صنعت پتروشیمی کشور
-
همکاریهای متقابل بانک رفاه کارگران و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس گسترش مییابد
-
بلایای تسهیلات تکلیفی بر سیستم پولی
اخبار روز
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید