گروه بانک، بیمه و بازارسرمایه- چند روز پیش معاون فناوری بانک مرکزی گفت که اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، این روزها خود فضای مجازی که روزی مبلغ اصلی سایت‌های شرط‌بندی بود، با افشاگری و اطلاع‌رسانی به دشمن شماره یک همین سایت‌ها تبدیل شده است. به نظر می‌رسد، حالا دیگر، حداقل نزد درصدی از جامعه، حنای یک شبه پول درآوردن از این کازینوهای مجازی رنگ باخته است. خیال خامی که با وجود این موج افشاگری جدید هم از پا ننشسته و هنوز هم قربانی می‌گیرد. حالا اما وضع جدی‌تر شده و برخورد با این درخت تنومند فساد، پولشویی و کلاهبرداری آغاز شده است.در حال حاضر سایت‌های شرط‌بندی و قمار در ایران بسیار رواج پیدا کرده‌اند و بسیاری از مردم به صورت آگاهانه و نا آگاهانه، مالباخته شده‌اند. امری که با وجود خلاءهای قانونی اما حالا با فضایی که در رسانه‌ها ایجاد شده، مطالبه بیشتر افکار عمومی برای برخورد با چنین منافذ اقتصادی را به دنبال داشته است.
بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی در این‌باره می گوید: روزانه بیش از صدها هزار دلار از طریق همین سایت‌های شرط‌بندی ارز از کشور خارج می‌شود، تراکنش‌های بانکی گسترده در کشور ایجاد می‌شود و هیچ‌گونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که هم از لحاظ قانون اساسی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی و اسلامی قمار و شرط‌بندی و مصداق فعل حرام هستند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه این‌گونه سایت‌ها درآمدزایی برای درگاه‌های بانکی دارند که در همین مورد ما دارای خلاء‌های قانونی هستیم.
وی توضیح داد: حدوداً بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دامنه سایتی در کشور فعال‌اند که هرکدام به صورت خوشه‌ای با صدها وبسایت زیرمجموعه در ارتباط هستند. طبق داده‌هایی که گرفته شده این سایت‌ها روزانه به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان گردش مالی دارند که رقم کمی نیست و باید تاسف بخوریم که اغلب آنها توسط سلبریتی‌ها و افراد مشهور ایجاد و تبلیغ می‌شوند.حتی گردش مالی در سایت‌های شرط‌بندی فوتبال، در ایران، به حدود ۱ تا ۳ میلیون دلار در روز می‌رسد.واقعیت آن است که تا به امروز هیچ نهاد رسمی در خصوص میزان سایت‌های قماری که اتباع ایرانی در آن به شرط‌بندی می‌پردازند، آماری ارائه نداده است، اما یک آمار غیررسمی مدعی می‌شود که شمار سایت‌هایی که به کاربران ایرانی امکان شرط‌بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، اعم از مسابقات ورزشی و بازی‌های کازینویی را می‌دهد، حدود ۳۶۵ دامنه است و برخی شنیده‌های غیررسمی حجم گردش مالی این سایت‌ها را روزانه بیش از یک میلیارد تومان عنوان می‌کند؛ مبالغی که توسط واسطه‌های داخل ایران به ارز تبدیل و به حساب مدیران اصلی این سایت‌ها ریخته می‌شود. اما نکته مهم آن است که بهره‌گیری سایت‌های شرط‌بندی از شبکه رسمی مالی کشور از جمله شبکه بانکی و شرکت‌های PSP (پرداخت آنلاین) امکان رهگیری مبادلات مالی را کمی پیچیده کرده است.از مدت ها قبل با هشدرا بانک مرکزی به سایت های قمار، شاپرک که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP است و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت و ... را میسر می‌سازد ، مسدود کردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده اما این کار را پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد نه به طور خودکار. عباسی مدیر نظارت شرکت شاپرک آبان 98  در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران گفته است: «با اقدامات انجام شده از سال ۹۶ بیش از ۹ هزار درگاه اینترنتی متخلف بسته شده است که به بیش از ۲ هزار کد ملی مربوط می‌شود. این سایت‌ها از طرق مختلفی از جمله بررسی‌های بصری، جست‌وجوی کلمات کلیدی و روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و مسدود می‌شوند.» هرچند بانک مرکزی و پلیس فتا هم کارهای زیادی در این زمینه انجام داده اند اما با این حال دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود نکردن جدی بانک مرکزی در برخورد با مدیران سایت‌های قمار و شبکه های اینترنتی به ایسنا گفته: «متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنش های این سایت های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه های رسمی بانک ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای  پول شویی انجام و سرمایه زیادی از کشور خارج می شود.»