سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا مرحبا با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخههای سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارتهای اجارهای، دستگاههای پوز یا صرافیهای غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارتهای بانکی کنترل نمیشدند.وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارتهای بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام میشد را مسدود کردند.مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانکها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد میکنند البته این ادارات در برخی از بانکها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده میکردند.وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیونها حساب بسته شده است، حسابهایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده میشده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حسابها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمیکنیم که در حال حاضر به ایدهآلها رسیدهایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گامهای خوبی برداشته اشت.مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوانها و دستگاههای پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گستردهای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان میگذاشتند و به راحتی از کشور خارج میکردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان میپرسید، افراد پاسخ میدادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پرداخت بیش از 8هزار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک تجارت درمرداد ماه
-
افتتاح مرکز واکسیناسیون کووید۱۹ بانک ملت
-
قدردانی فرمانده قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری کرونا تهران از بانک رفاه کارگران
-
امضا تفاهمنامه مشترک پست بانک با سازمان شهرداریها و دهیاریها
-
تسهیل در راهاندازی طرحهای موفق از اولویتهای بانک توسعه تعاون
-
چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد
-
سهام عدالت مشمول قانونهای نظارتی سازمان بورس هستند
-
بازنگری در نحوه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستور کار مجلس و دولت
-
تثبیت جایگاه بورس برای اولویت سرمایهگذاری
-
آمادگی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی
-
حل اساسی مشکل کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیتها
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است