حسین شمخانی: در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت میکنم
تعلیق فعالیت شرکتهای مرتبط با حسین شمخانی در دبی!
گروه انرژی - مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) چندین شرکت را که منابع آگاه آنها را بخشی از شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی، ملقب به سلطان فروش نفت ایران میدانند، تعلیق کرده.
به گزارش بلومبرگ به نقل از این منابع، مرکز مالی دبی در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بینالمللی، اقداماتی را علیه شرکتهای میلاووس (Millavous Group) و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments) انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان «غیرفعال - تعلیقشده» ظاهر شدهاند. با این حال، تاریخ شروع این تعلیقها در سامانه ثبت مشخص نشده است.
هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت
اگرچه این دو شرکت از مهمترین بخشهای شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی هستند، هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت. با این حال، به گفته منابع آگاه، بسیاری دیگر از شرکتهای مرتبط با «سلطان فروش نفت ایران» همچنان فعال هستند زیرا، حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکتهای شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت میکنند
تعلیقها به این معناست که این شرکتها باید یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا اطلاعات بیشتری را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند و توضیح دهند چرا تعلیقها اشتباه است و آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند. این شرکتها در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت ارائه اطلاعات قانعکننده به نهادهای نظارتی، امکان لغو تعلیقها وجود دارد.
شرکتهای «هولدینگ میلاووس» و «هولدینگ مواد خام میلاووس»` که در همان آدرس گروه میلاووس ثبت شدهاند، نیز اخیرا در سامانه ثبت مرکز مالی دبی به عنوان «غیرفعال - تعلیقشده» ظاهر شدهاند
سخنگوی اوشن لئونید در بیانیهای اعلام کرد: «اوشن لئونید اعتراض رسمی خود را به مرکز ثبت مرکز مالی دبی ارائه کرده است. این شرکت در حال مذاکره فعال با مرکز مالی دبی است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز آنها را در تمام حوزههای مورد توجه ارائه کند. فعالیتهای این شرکت به طور کامل با تمامی قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارد و درباره تمامی فعالیتهایش با نهادهای مربوطه، از جمله مرکز مالی دبی، شفاف بوده است.
بلومبرگ پیشتر در گزارشی اوشن لئونید را صندوق سرمایهگذاری خوانده بود که توسط حسین شمخانی مدیریت شده و در لندن، دبی، ژنو و سنگاپور فعالیت میکند. سخنگوی اوشن لئونید اوایل ماه جاری با تکذیب این گزارش، اعلام کرده بود که شرکت به شدت ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه حسین شمخانی درگیر یا ناظر بر این شرکت است را رد میکند.
«وکیل حسین شمخانی نیز گفت که موکلش هیچ ارتباطی با شرکتهای میلاووس یا اوشن لئونید ندارد»
بلومبرگ در ماه اوت : حسین شمخانی، پسر علی شمخانی (دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران)، در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او، این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران و روسیه میلیاردها دلار پول به جیب بزند.
بنابر این گزارش، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» میشناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیتهای هکتور به بلومبرگ گفتند که او معاملات بخشهای قابلتوجهی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. به گفته این منابع شرکتهای عضو شبکه تجاری او علاوه بر نفت تحریم شده تهران و مسکو، به معامله نفت دیگر کشورهای تحریم نشده نیز میپردازند و گاهی اوقات نفت خام حوزههای مختلف را آنچنان با هم مخلوط میکنند که حتی خریدارانی که این بشکهها را آزمایش میکنند، نمیتوانند به مبدا آنها پی ببرند.
حسین شمخانی در بیانیهای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شده، گفته بود: «من آنطور که بلومبرگ ادعا میکند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت میکنم.»
به گزارش بلومبرگ به نقل از این منابع، مرکز مالی دبی در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بینالمللی، اقداماتی را علیه شرکتهای میلاووس (Millavous Group) و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments) انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان «غیرفعال - تعلیقشده» ظاهر شدهاند. با این حال، تاریخ شروع این تعلیقها در سامانه ثبت مشخص نشده است.
هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت
اگرچه این دو شرکت از مهمترین بخشهای شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی هستند، هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت. با این حال، به گفته منابع آگاه، بسیاری دیگر از شرکتهای مرتبط با «سلطان فروش نفت ایران» همچنان فعال هستند زیرا، حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکتهای شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت میکنند
تعلیقها به این معناست که این شرکتها باید یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا اطلاعات بیشتری را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند و توضیح دهند چرا تعلیقها اشتباه است و آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند. این شرکتها در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت ارائه اطلاعات قانعکننده به نهادهای نظارتی، امکان لغو تعلیقها وجود دارد.
شرکتهای «هولدینگ میلاووس» و «هولدینگ مواد خام میلاووس»` که در همان آدرس گروه میلاووس ثبت شدهاند، نیز اخیرا در سامانه ثبت مرکز مالی دبی به عنوان «غیرفعال - تعلیقشده» ظاهر شدهاند
سخنگوی اوشن لئونید در بیانیهای اعلام کرد: «اوشن لئونید اعتراض رسمی خود را به مرکز ثبت مرکز مالی دبی ارائه کرده است. این شرکت در حال مذاکره فعال با مرکز مالی دبی است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز آنها را در تمام حوزههای مورد توجه ارائه کند. فعالیتهای این شرکت به طور کامل با تمامی قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارد و درباره تمامی فعالیتهایش با نهادهای مربوطه، از جمله مرکز مالی دبی، شفاف بوده است.
بلومبرگ پیشتر در گزارشی اوشن لئونید را صندوق سرمایهگذاری خوانده بود که توسط حسین شمخانی مدیریت شده و در لندن، دبی، ژنو و سنگاپور فعالیت میکند. سخنگوی اوشن لئونید اوایل ماه جاری با تکذیب این گزارش، اعلام کرده بود که شرکت به شدت ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه حسین شمخانی درگیر یا ناظر بر این شرکت است را رد میکند.
«وکیل حسین شمخانی نیز گفت که موکلش هیچ ارتباطی با شرکتهای میلاووس یا اوشن لئونید ندارد»
بلومبرگ در ماه اوت : حسین شمخانی، پسر علی شمخانی (دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران)، در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او، این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ایران و روسیه میلیاردها دلار پول به جیب بزند.
بنابر این گزارش، کمتر کسی در دبی و محافل تجارت جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» میشناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیتهای هکتور به بلومبرگ گفتند که او معاملات بخشهای قابلتوجهی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. به گفته این منابع شرکتهای عضو شبکه تجاری او علاوه بر نفت تحریم شده تهران و مسکو، به معامله نفت دیگر کشورهای تحریم نشده نیز میپردازند و گاهی اوقات نفت خام حوزههای مختلف را آنچنان با هم مخلوط میکنند که حتی خریدارانی که این بشکهها را آزمایش میکنند، نمیتوانند به مبدا آنها پی ببرند.
حسین شمخانی در بیانیهای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شده، گفته بود: «من آنطور که بلومبرگ ادعا میکند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت میکنم.»
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تعلیق فعالیت شرکتهای مرتبط با حسین شمخانی در دبی!
-
شناخت تهدید های دشمنان از مهم ترین اقدامات در پدافند غیر عامل
-
خارج کردن خودروهای فرسوده زمینهساز کاهش واردات بنزین میشود
-
طراحی سیستم بازیابی رمز عبور مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند
-
افزایش مصرف گاز به اندازه سه فاز پارس جنوبی
اخبار روز
-
مدیرعامل جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم منصوب شد
-
پرندگان آبگون در گالری کاف نمایش داده می شود
-
کتاب " چه، زندگی و جاودانگی یک چریک " اثر مهدی بیرانوند روژمان رونمایی شد
-
گزارش رسمی از کتاب داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج در صدا و سیما
-
ارتقای زیبایی بصری منطقه یک؛ رنگ آمیزی کافوها و جداول تا المان های شهری
-
انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی خواستار لغو ابلاغیه عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات شد
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم
-
کتابخانه مجازی شهدای دولت و شهدای جزیره قشم رونمایی شد
-
رضایتمندی حداکثری فرماندهان و خدمه کشتیهای متردد به بندر امام(ره)
-
کتاب «داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج» اثر مهدی بیرانوند
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش بینظیر پیشکسوتان دفاع مقدس در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی
-
ادعای استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی کذب است
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند